卓建房建委《房地产与建设工程法律资讯》 2023年10月刊
日期：
2023-11-29
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引言职务侵占罪是公司股东纠纷、内部治理矛盾中常见的刑事指控罪名。卓建陈曦尧律师近期承办了一起职务侵占案，当事人被指控利用公司实际控制人身份，通过伪造虚假合同、虚增工程款等方式，侵占其他股东资金共计846.58万元。陈曦尧律师接受委托后，通过系统梳理公司股权演变、工程合同履行、资金分配方案等关键事实，从“非法占有目的存疑”“民事纠纷与刑事犯罪界限模糊”“证据链条不完整”“强调程序正义”四个维度展开辩护，最终检察机关认定“犯罪事实不清、证据不足”，作出不起诉决定。本文结合这起亲办案件，拆解职务侵占罪中“非法占有目的”的抗辩逻辑，厘清股东纠纷与刑事犯罪的边界。在民营企业经营中，股东之间因利益分配产生矛盾并不少见。但当民事纠纷被包装成刑事指控，当事人面临的不仅是财产损失，更是人身自由的威胁。职务侵占罪，正是这类“以刑代民”纠纷中最常见的罪名之一。一、案情简介：股东纠纷引发的刑事指控2012年，郭某...
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很多债权人都遇到过一个扎心难题：起诉公司胜诉了，进入执行才发现，这家公司就是个空壳，账户没钱、资产全无，登记股东也是找人代持的“稻草人”，真正说了算的人躲在背后，以为可以置身事外。广东高院2025年度商事金融十大案例第5号，就是专门戳破这种逃债套路的标杆案例：建某公司诉阳某等股东损害公司债权人利益责任纠纷案。一、案例解析案情其实很简单。建某公司向一家公司供货，对方拖欠货款，官司打赢之后，执行阶段查遍公司名下财产，一分钱都没有，属于典型的执行不能。建某公司没有就此放弃，顺着资金流水、业务记录深挖，发现一个关键事实：阳某根本不是工商登记上的股东，却是这家公司真正的幕后老板。公司的业务接不接、钱怎么收、款项往哪转，全都由阳某一手拍板。公司资金和阳某个人账户随意互转，公私账户不分，人员、财务、业务全部由阳某统一掌控，公司和他个人的财产边界完全模糊，说白了就是把公司当成自己的“钱袋子”随便用。于是建...
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一、侵权纠纷的一般管辖规则侵权纠纷的地域管辖，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖，原告可择一起诉。其中，“侵权行为地”依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十四条，包括侵权行为实施地与侵权结果发生地。实施地指向侵权行为发生的地点，结果地则指向损害后果出现的地点。在许多案件中，实施地与结果地并不重合，两个概念在特殊侵权类型中进一步具体化。例如，产品责任侵权纠纷中，产品制造地、销售地、服务提供地、侵权行为地与被告住所地均有管辖权；在专利侵权纠纷中，制造、使用、许诺销售、销售、进口等各行为的实施地均可构成侵权行为地。一般地域管辖之外，侵权纠纷存在专门管辖与集中管辖。例如海事侵权纠纷由海事法院专门管辖，因海事侵权行为提起的诉讼，还可由船籍港所在地海事法院管辖。网络服务合同纠纷中，签订、履行行为均...
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引言2026年9月，根据中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）及中国证监会各派出机构的公开披露信息，共有13家私募机构受到纪律处分，41家私募机构被采取行政监管措施。值得注意的是，当月中基协作出6份撤销管理人登记处分，占所有自律处分机构数量近一半，清退类处分数量较上月显著上升，这反映出中基协对违规机构的清退力度明显加大。本文梳理9月私募基金全部处罚案例，统计高频违规行为，分析监管导向，提炼合规应对建议，供私募基金从业人员参考。一、本月监管处罚数据概览本月监管处罚共涉及54家私募基金管理人，中基协合计处分13家私募机构，37名从业人员；证监会各派出机构监管处罚41家，涉及江苏、上海、北京、山东、浙江等17个地区，其中江苏证监局处罚机构数量最多（10家）。从处罚类型来看，受到纪律处分的13家私募机构中，有6家被撤销管理人登记，4家被暂停产品备案十二个月，1家被公开谴责，2家被警告，处分力度较...