卓建房建委《房地产与建设工程法律资讯》 2023年12月刊
日期：
2024-01-17
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金融职务犯罪兼具职务廉洁性侵害与金融风险诱发的双重属性，其治理逻辑不能停留于个案惩处。2024年国家金融监督管理总局印发的《金融机构涉刑案件管理办法》，标志着监管范式从“事后被动应对”向“全流程主动管控”的结构性转型。本文以该办法的制度设计为分析主轴，结合近期金融领域职务犯罪典型案例所揭示的行为样态，论证有效的预防控制体系须在三个层面实现闭合：以机构主体责任压实前端识别，以案件管理流程标准化压缩风险外溢窗口，以“关键少数”行为规制切断权力寻租链条。在此基础上，提出将合规管理从“形式遵循”推向“实质有效”的若干路径，包括涉刑风险早期预警指标的嵌入、问责机制的“穿透式”改造以及廉洁文化从宣教向行为约束的转化。一、“预防”在金融职务犯罪治理中具有优先性金融职务犯罪与一般职务犯罪的本质区别在于其风险的外部性。一名信贷审批人员收受好处违规放贷，受损的不仅是银行资产，还包括存款人利益、金融系统信用乃至...
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赢了官司拿不到钱，别只看公司现在有没有钱，还要看股东出资的验资款有没有进来又出去。说的就是"过桥验资"。一、股东出资款进账即公司财产，不能想拿就拿。出资款一进公司账户就是公司的钱，想拿回只能走减资、分红等法定程序。垫资验完就划走，等于把公司搬空。验资后全转走，把部分出资款转走，就是抽逃出资。二、案例解析2011年9月13日，A公司决议增资，股东B公司转入440万元验资；次日该款以"往来款"全额转给第三方C公司，无真实交易、未走法定程序。A公司破产后，管理人诉请B公司返还出资本息，并要求时任执行董事、总经理的甲连带担责。B公司称内部另有协议、钱由中介转走，甲称不是自己抽的。案号：最高人民法院（2021）最高法民申4683号认定抽逃，只看出资款是否未经法定程序被抽回，不看钱最后进了谁口袋。股东知情并许可垫资验资，转出又无真实交易、未办合法减资，钱待一天还...
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2026年11月3日下午，由卓建律师事务所主办的“灯塔计划”系列活动——疑难案例会诊，在卓建总所12楼泰和厅顺利举行。本期主题为“疑难案件办理全流程——从办案方法到行政诉讼实战”，活动特邀律所创始合伙人、党委书记穆银丽律师与行政复议和行政诉讼专业委员会副主任孙锦律师主讲，由杨新良律师主持，会诊组成员及十位律所律师到场参与。疑难案件的难，往往不只在法律适用，更在于如何厘清事实、识别关键问题，并将办案思路转化为可落地的解决方案。本期活动聚焦实务痛点，由两位律师分别从方法论与真实案例两个维度切入——穆银丽律师系统分享疑难案件办理的“标准动作”，孙锦律师以一起历时十年的行政诉讼案例拆解破局之道，为参会律师带来一次办案方法与诉讼实务的深度碰撞。穆银丽律师以“把不确定性变成可执行的动作”为主线，围绕研判、思路、模拟法庭、关键环节把控与案例复盘五个部分，系统分享了疑难案件办理的全流程。在案件研判环节，她...
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为深耕日韩跨境法律服务、搭建常态化中韩法律实务交流渠道，卓建律师事务所日韩法律委员会主任尹秀钟律师、副主任丁涛律师、秘书长卫舒仪律师一行赴韩国首尔开展出访交流活动。卓建日韩委员会聚焦跨境商事、涉外争议解决、投资合规等业务，长期面向中日韩经贸主体提供一体化涉外法律服务，持续推进与日韩法律同业、法学机构的对话合作。本次出访，韩国律师协会国际委员会委员严正铉律师和李贤律师热情接待了卓建代表团一行，双方围绕跨境投资争议、商事仲裁、涉外法律服务协作机制、青年律师交流等议题进行了交流，介绍各自行业管理、涉外业务开展情况，就信息互通、案件协作、业务研讨达成初步合作共识。同时出访期间，代表团受邀参加韩中法学会(한중법학회)主办的专题讲座与学术研讨，韩中法学会是韩国最具影响力的涉华法律学术团体之一，该学会成立于1994年，前身为中国法研究会，1996年更名为韩中法学会，至今已有三十余年学术积淀。学会会员涵盖...