引言

在扫黑除恶常态化背景下，有组织犯罪案件辩护，和普通单人犯罪、一般共同犯罪辩护存在本质区别。此类案件涉案人员众多、事实链条冗长、证据体系庞大，辩护核心往往不是单一罪名的无罪辩护，而是层级降格、定性剥离、财产减负、量刑压缩的综合性辩护。实务当中，很多辩护人习惯于逐笔事实单独抗辩，缺乏整体辩护框架，容易陷入“只见个案事实，不见组织定性”的被动局面。

笔者结合多起涉黑、涉恶案件办理经验，总结出有组织犯罪五步降阶辩护法。这套方法以“先破组织定性，再拆单笔事实，再辩层级地位，再处置涉案财产，最后落地量刑”为逻辑主线，形成一套可复制、可落地的整体辩护思路，贯穿侦查、审查起诉、审判全流程。

第一步：定性破局——区分有组织犯罪、恶势力、普通共同犯罪

有组织犯罪案件最核心的风险，是组织标签认定。一旦贴上黑社会性质组织或者恶势力的标签，不仅罪名评价发生变化，财产处置、成员量刑都会显著加重。因此辩护的首要任务，不是急于对单笔犯罪事实认罪认罚，而是优先审查组织要件是否成立。

辩护工作重点围绕法定四大特征展开核查：组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。对于黑社会性质组织，要审查是否具备稳定组织架构、明确层级分工、持续的经济来源、以暴力或软暴力为手段、在一定区域行业形成非法控制。对于恶势力团伙，重点审查是否经常纠集在一起，并以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动。

实务中大量案件属于临时纠集的普通共同犯罪，只是多人多次作案，并不具备组织的稳定性、持续性。辩护人需要区分：多人一起犯罪，并不等于有组织犯罪；多次违法犯罪，并不等于恶势力。本阶段辩护目标：打掉组织定性，将案件还原为普通共同犯罪，实现第一层降阶。若无法完全打掉组织定性，则争取剥离当事人，认定其不属于组织成员。

第二步：事实拆解——逐笔核查犯罪事实，切断事实关联

办案机关认定有组织犯罪时，存在一个裁判逻辑：将多起分散的违法犯罪事实，归集到“组织意志”之下，用以佐证组织特征。很多单笔单独看不构成犯罪的违法行为，一旦被归入组织犯罪事实体系，就会成为认定恶势力、黑社会性质组织的支撑材料。

本阶段辩护核心：切断各笔事实之间的组织关联性。其一，区分犯罪行为是组织安排，还是个人独立行为。行为人出于个人恩怨单独实施的违法犯罪，不能归属于组织犯罪事实；其二，区分违法事实与犯罪事实，对于治安处罚范畴的一般滋扰、口角冲突，不能升格为犯罪事实用以支撑组织认定；其三，对每一笔事实的证据单独质证，核查是否存在事实不清、证据不足。

综上，这一步的目标在于：剔除不能成立的犯罪事实，剥离不属于组织实施的个人行为，削弱公诉机关指控的组织事实基础。

第三步：层级剥离——厘清被告人在组织中的地位与作用

在组织定性无法整体推翻的案件中，辩护重心转向被告人个人层级认定。有组织犯罪内部分为组织者、领导者，积极参加者，一般参加者；恶势力案件同样区分纠集者与其他参与人员。不同层级，量刑差距巨大。

在有组织犯罪辩护实务中，存在如下高频争议点：是否临时参与、是否被动跟随、是否仅少量参与事务、是否并无参与核心犯罪的底层人员。存在上述争议点的五类人员，较为容易被认定为积极参加者或者恶势力成员。

为此，在“层级剥离”这一步，应注意审查行为人是否参与组织谋划、是否领取报酬、是否参与多起犯罪、是否具有主观明知。对于被裹挟参与、参与次数少、没有获利、主观上并无加入组织意愿的当事人，重点论证不属于骨干成员，仅属于一般参加者，甚至不属于组织成员。 本阶段目标在于：降低当事人在组织内的地位评价，实现从“纠集者”、“骨干”降格为次要人员，争取认定从犯。

第四步：财产抗辩——区分涉案财产与合法财产，防止超额处置

涉有组织犯罪案件，财产处置是极易被忽视的辩护板块。办案机关常常对涉案人员名下房产、车辆、账户资金一并查封扣押，出现合法个人财产、家属财产与违法所得混同查封的情形。

辩护需要逐项厘清财产性质：一是违法所得及其孳息；二是用于犯罪的工具；三是与犯罪无关的合法财产。对于案外人财产、当事人合法经营收入、家庭共有财产，应当及时提交财产异议，提交权属证据，申请剥离合法财产。同时审查财产认定证据，核查资金流水是否能够证明资金来源于犯罪活动，避免因财产登记在被告人名下，或由被告人持有，而一律被推定为涉案财产。

为此，本阶段目标在于：剔除不应追缴、没收的财产，减少财产性处罚，保护被告人本人及无辜第三人非涉案合法财产权益。

第五步：量刑收口——综合全案情节，落实从宽处罚规则

在前四步定性、事实、层级、财产辩护基础上，进入量刑阶段综合辩护。此时不再孤立讨论单个从轻情节，而是整合全部辩护成果，形成完整量刑意见。

重点挖掘法定、酌定从宽情节，包括：未成年人、初犯偶犯、从犯、自首、立功、坦白、认罪认罚、退赃退赔、被害人谅解等。针对涉恶案件底层参与者，结合宽严相济刑事政策，争取不起诉，论证对其从轻、减轻处罚，甚至免于刑事处罚的适用空间。

需要特别注意：认罪认罚的适用不能以认可恶势力、黑社会组织定性为代价。辩护人应当权衡，在组织定性、层级认定存在争议时，谨慎选择认罪认罚，避免当事人为换取轻量量刑，不当承认组织成员身份。

综上，本阶段目标在于：结合前面四步辩护成果，最大化压缩刑期，争取不起诉或减轻、从轻处罚，挤出刑期水分。

结语

有组织犯罪案件的“五步降阶辩护法”遵循由宏观到微观、由定性到量刑的辩护逻辑：先推翻组织标签，再拆解犯罪事实，再降低被告人组织层级，再隔离合法财产，最后完成量刑辩护。区别于传统“由罪名到量刑”的单点辩护模式，这套方法契合有组织犯罪案件的司法认定逻辑。

当然，任何辩护方法论都不能脱离案件证据本身。五步降阶辩护法是办案框架，不是万能公式。辩护律师应当立足法律规定与案件事实，结合指导案例，灵活调整辩护策略，在法律框架内，最大限度维护当事人合法权益。

本文作者

谢宜峰律师 卓建律师事务所刑事委委员

专业领域：有组织犯罪辩护、知识产权刑事辩护、计算机网络刑事辩护、食药环刑事辩护、涉企业刑事辩护及合规治理、营商家族及企业家刑事风控

社会职务：深圳市人民检察院人民监督员、深圳市福田区法治建设及重大行政决策法律专家库专家、深圳前海蛇口自贸区人民检察院听证员、深圳市光明区人民检察院听证员、广东省律师协会经济犯罪辩护专业委员会委员、深圳市律师协会刑事领军人才专题培训班（第一期）学员、中山大学政治与公共事务管理学院深圳校友会理事、中国人民大学深圳校友会法学分会理事

（卓建律师名片）

来源|谢宜峰

审核|陈曦尧、品宣部

编辑|卓小豸